印度税局突击搜查多家中资公司

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根据昨天晚间发布的一份官方声明,印度税务当局以调查洗钱为由,突击搜查了几家中资实体及其关联公司的办公场所。此举加深了印度与中国之间的不快。

综合《明报》和路透社报道,印度税局发布声明指,有数名中国人、其合作伙伴及银行职员,涉嫌通过空壳公司洗钱,故当地税局展开突击搜查,并发现多家空壳公司建立逾40个银行帐户,期间获得逾100亿元印度卢比(1.84亿新元)的信贷。声明中未透露突击搜查行动的时间或相关“实体”的类别等细节,也没有点出牵涉到洗钱交易中的公司和中国人的姓名。

声明还指,一家中资公司的分支机构以及有关方,通过向空壳公司收取虚假预付款的方式,取得逾10亿元,据指是要在印度开设零售演示厅。此外,当局在搜查期间,也发现了涉及港元和美元的交易证据,正进行进一步的调查。

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