中国央行昨天披露的一张罚单显示：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元（人民币，下同，596万新元）。此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
根据澎湃新闻报道，行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。
中信银行表示，这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。
赞
