中信银行因违反洗钱相关规定被罚近3000万人民币

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中国央行昨天披露的一张罚单显示:中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元(人民币,下同,596万新元)。此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。

根据澎湃新闻报道,行政处罚公示信息显示,中信银行的违法行为类型共有四项,未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任,分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。

中信银行表示,这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。

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