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39岁男涉冠病相关诈骗案 涉案金额逾千万

一名39岁男子涉嫌冠病相关的商业诈骗案,被警方逮捕。(档案照)

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(早报讯)一名39岁男子涉嫌参与同2019冠状病毒疾病有关的商业诈骗案,被警方逮捕,涉案金额超过一千万元。目前警方起获640万元,是商业事务局反诈骗中心(Anti-Scam Centre,简称ASC)去年成立以来起获的最大一笔款项。

据新加坡警察部队文告,警方在3月中,接到海外一家药剂公司被骗取663.6万欧元(约1020万新元)的报案。该公司在网上购买口罩和消毒洗手液,向一家设在我国的银行转账后,却没收到货品,供应商也音讯全无。

经过调查,商业事务局人员掌握了嫌犯身份,在他从国外回新加坡后将他逮捕,同时起获部分涉案款项。

初步调查显示,嫌犯取得资金后,曾将一部分转至国外。

在此案中,反诈骗中心与设在本地的大华银行(UOB)、华侨银行(OCBC)、星展银行、渣打银行(Standard Chartered)、联昌银行(CIMB)、马来亚银行(Maybank)及汇丰银行(HSBC)合作,才得以成功取回部分款项。警方也表扬这些银行所给予的合作。

警方指出,目前已就多项贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令罪名,针对嫌犯进行调查。若罪成,嫌犯可面对最高10年监禁或罚款高达50万元,或两者兼施。

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