41岁女董事涉洗钱欺诈 将面对五项控状

女董事被指在2019年12月至2020年2月间,与一名38岁男子达成一项安排,由她负责在本地注册公司和开设四个公司银行户头,以借此换取男子提供的金钱利益。(示意图/王彦燕摄)
女董事被指在2019年12月至2020年2月间,与一名38岁男子达成一项安排,由她负责在本地注册公司和开设四个公司银行户头,以借此换取男子提供的金钱利益。(示意图/王彦燕摄)

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41岁女董事涉嫌洗钱、合谋欺骗本地银行和参与欺诈交易,星期四(5月16日)将在法庭面对五项控状。

新加坡警察部队星期三(15日)发文告说,女董事被指在2019年12月至2020年2月间,与一名38岁男子达成一项安排,由她负责在本地注册公司和开设四个公司银行户头,以借此换取男子提供的金钱利益。

调查显示,尽管女董事知悉男子可能从事犯罪活动,也知道可能协助男子获取犯罪所得,但她仍向男子提供公司银行户头的使用权。2020年1月至2月,其中的三个公司银行户头被发现用于洗钱活动,涉及五名海外诈骗受害者约44万3785美元(约59万8100新元)。

警方指出,女董事知道公司被用于非法目的,也有理由相信她了解银行户头的资产来自犯罪所得。她因此被指涉嫌为欺诈目的开展公司业务。

女董事星期四将面对五项控状,包括三项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、一项欺诈罪名,以及一项抵触公司法(Companies Act)。

警方将严厉打击洗钱活动,违法者将依法严惩。任何人若交出个人或公司银行户头接收或转移犯罪所得,都需负上刑事责任。

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