涉提交伪造合约给两银行 30亿元洗钱案被告苏剑锋加控六罪

苏剑锋星期四(5月16日)被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名,目前共面对12项控状。(档案照片)
苏剑锋星期四(5月16日)被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名,目前共面对12项控状。(档案照片)

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涉嫌向两家银行提交伪造的借贷合约和迪拜房地产出售合约,以证明近950万元的资金来源,30亿元洗钱案被告苏剑锋被加控六罪。

被告苏剑锋(36岁)原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)和两项伪造文件意图欺骗的罪名。

他星期四(5月16日)被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名,目前共面对12项控状。

新控状显示,2020年11月26日至2021年7月7日期间,苏剑锋涉嫌向华侨银行提交两份出售迪拜房产的伪造合约,以及分别与两家公司Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited签下的借贷合约,来证明接收到的约749万9930元资金来源。

另外,他也被指在2021年3月17日和2022年9月30日,提交两份出售迪拜房地产的伪造合约给马来亚银行,证明约199万9940元的资金来源。

案展5月28日进行审前会议

案件展期至5月28日进行审前会议。

苏剑锋原本面对的控状指他持有55万零903元现金,以及持有策安保安机构三个保险箱总数1700万元现金。这些款项全额或部分是来自非法线上赌博赃款。

另外,他也涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告,以欺骗银行相信陈秋燕(译音)有合法财富来源。

涉案的其他被告苏文强(32岁)和王宝森(32岁)早前被判坐牢13个月,两人已在本地服刑完毕,于5月6日遣返柬埔寨,并禁止入境;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月,张瑞金(45岁)则被判坐牢15个月。

王水明(43岁)也在星期二(14日)被判入狱13个月又六周。另一名被告陈清远(34岁)的案件展期至5月23日让他认罪,其余两人的案件仍在审前会议阶段。

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