警方证实两名曾在我国生活富商 涉及30亿洗钱案

富商苏水明(39岁,左)和苏水军(37岁)因涉及跨境网络赌博犯罪活动,被中国山东淄博警方通缉。(淄博市公安局周村分局)
富商苏水明(39岁,左)和苏水军(37岁)因涉及跨境网络赌博犯罪活动,被中国山东淄博警方通缉。(淄博市公安局周村分局)

字体大小:

两名曾在本地生活过的富商因涉及海外网络赌博活动被中国通缉,警方证实他们与30亿元洗钱案有关。警方也正调查另15名涉案人士。

据《联合早报》探悉,中国鲁中晨报引述淄博警方在2024年3月22日发出通缉令,通缉包括苏水明(39岁)和苏水军(37岁)在内的74名嫌犯,他们都是跨境网络赌博犯罪团伙的成员。

新加坡警察部队星期三(5月22日)发文告证实,两名分别为37岁和39岁男子是去年8月启动调查洗钱案的其中两名嫌犯人。不过,两人在警方展开行动前已离开新加坡。

文告中没有透露两人的名字和国籍。

这起本地规模最大洗钱案的涉款金额已超过30亿元。这两人的资产在其中占了5亿3000万元,警方已于去年底扣押或发出禁止处置令。

文告指出,警方对37岁男子的九个房地产、两辆车、四个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,警方还冻结了他银行户头内的1亿5700万元,也扣押了9万3000元的现金、200多件珠宝、名包和收藏品。

针对39岁男子,警方对他的19个房地产、三辆车、三个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,警方还冻结了他银行户头内的1亿4500万元,也扣押了约30万元现金、几瓶酒,以及60多件珠宝、名包和名表。

除了这两名男子,警方也正在调查身处海外的15名涉案人士,包括苏永灿和王火强。警方早前通过国际刑警组织向苏永灿和王火强发出红色通缉令。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息