报告:新加坡易受环境犯罪洗黑钱威胁 尤其是银行和跨境支付行业

报告指出,新加坡容易受到环境犯罪的洗黑钱活动威胁,而且银行和跨境支付服务提供商最容易被这类犯罪活动滥用来洗黑钱。(档案照片)
报告指出,新加坡容易受到环境犯罪的洗黑钱活动威胁,而且银行和跨境支付服务提供商最容易被这类犯罪活动滥用来洗黑钱。(档案照片)

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根据新加坡政府发布的一份报告,新加坡容易受到源自非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪的洗黑钱活动威胁,而且银行和跨境支付服务提供商最容易被这类犯罪活动滥用来洗黑钱。

新加坡内政部、金融管理局和财政部星期三(5月29日)联合发布“环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告”指出,新加坡容易遭遇环境犯罪洗黑钱,源于其国际金融中心、贸易和交通枢纽的地位,以及高度外向型的经济。

报告说:“新加坡容易受到东南亚普遍存在的非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪的洗黑钱活动的威胁。”

报告指出,银行和跨境支付服务提供商比其他业者更容易被滥用来为环境犯罪收益洗钱,这是因为它们的跨国性质。

据估计,每年非法贩运野生动物和非法砍伐等环境犯罪在全球范围内产生约1100亿美元至2810亿美元(约1480亿新元至3790亿新元)的犯罪收益。这类犯罪活动对环境造成深远的影响。

联合文告称,新加坡的执法机构和监管机构将继续保持警惕,并采取适当措施,以减轻环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告中确定的风险。

它说,金融机构和指定非金融企业与专业人士也应参考这份报告,以评估他们面对的风险并酌情加强控制。他们可向内政部、金管局或财政部索取这份报告。

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