孟央行失窃巨款案揭露 菲律宾是洗钱避风港?

菲律宾中华银行分行经理马娅·德吉托(中)上周在参议院举行听证会前,与其两名律师磋商。(法新社)  
菲律宾中华银行分行经理马娅·德吉托(中)上周在参议院举行听证会前,与其两名律师磋商。(法新社)  

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菲律宾银行保密法是全世界最严格之一,旨在保护账户持有人,但是菲律宾赌场却豁免,以防止洗钱。尽管如此,当局发现部分遭窃巨款通过外汇经纪公司转移到“Solaire”赌场的银行户头,还有一笔赃款则进入一家游戏公司银行户头。而这些钱被转移到赌场后,就在一堆筹码中消失了。

(马尼拉法新电)当神秘黑客攻击孟加拉中央银行,将8100万美元(约1亿1000万新元)来个乾坤大转移,通过菲律宾一家银行流落到当地两家赌场及一名华裔男子手中,呈现在人们眼前的犹如一部间谍小说般诡谲的国际大盗计划,而这个史上最大的网上劫案更揭露了菲律宾已成为本区域的洗钱避风港。

孟加拉央行在美国纽约联邦储备银行的账户上个月遭黑客攻击后,这笔巨款被发现分批转移到菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corp,简称RCBC)的一个账户。其中3000多万美元分数天通过一个名为“Philrem Service Corp”的外汇经纪公司以现金方式转交给一名华裔男子。

菲律宾银行保密法是全世界最严格之一,旨在保护账户持有人,但是菲律宾赌场却豁免,以防止洗钱。

一直积极推动更严厉反洗黑钱法的议员奥斯梅纳说:“菲律宾对洗黑钱者来说是非常吸引人的,因为我们的法律有很多漏洞,要在这里洗钱非常容易。”

不过要干下这么胆大包天的窃案,关键就在于动作要快,盗贼必须迅速地将巨款转出银行系统,而窃贼也确实办到了。

除了以现金取走部分赃款,另外2900万美元也通过外汇经纪公司转移到菲“Solaire”赌场的银行户头,该赌场为“Bloombery”度假村集团所拥有和经营,“Bloombery”是菲财富榜排第五的大亨拉松的企业;另一笔2100万美元的赃款则进入菲北一家名为“Eastern Hawaii Leisure Co”的游戏公司银行户头。

巨款转移由她经手

当局盘问菲一银行女经理

当局直到四天后,才下令调回失款,可是钱早已不见,留下的只是一个充斥死亡恐吓、贿赂和可疑商人的故事,以及一个可能是“大坏人”或“大受害者”的银行经理。

中华银行分行经理马娅·德吉托在案发后企图离开菲律宾,却在马尼拉国际机场遭当局阻拦。她事后在接受当地电视台访问时说:“我没有做错什么。如果这是一场噩梦,我现在就要醒来。我现在每天都提心吊胆过日子。”

作为接受神秘巨款并允许巨款被人提取或转移到其他账户的银行经理,马娅的嫌疑自然很大。她声称自己是这起事件的受害者,她只是在银行董事长陈洛伦佐(Lorenzo Tan)的指示下转移巨款,但后者矢口否认。

不过,最令人困惑的是,这些钱被转移到赌场后,就在一大堆筹码中消失了。反洗黑钱委员会副主席阿巴德说:“我们追踪钱的去向,到了赌场那一边,就再查不出任何东西了。”

“这样的事情可能已经发生数百次。我们之所以会发现这次的窃案,是因为有人投诉。不过,一般来说,如果缅甸或中国毒贩把黑钱转移到这里,根本就没有人会投诉。”

此外,美国联邦调查局(FBI)正在调查此案,并追查这起网络盗窃案的幕后黑手。

彭博社引述一份初步调查报告说,黑客对孟加拉央行的电脑系统进行近两周观察后才干案,干案者是一群技术高超的黑客,他们的行动像是获得国家政府支持,不过网络安全公司火眼(FireEye)的情报部门相信,这群黑客是被金钱诱惑、有组织的罪犯。

我们之所以会发现这次的窃案,是因为有人投诉。不过,一般来说,如果缅甸或中国毒贩把黑钱转移到这里,根本就没有人会投诉。

——反洗黑钱委员会副主席阿巴德

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