香港政情 港金管局更新打击洗钱指引 客户若违反港国安法银行须立刻报备 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能!凡早报VIP会员,每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 易锐民 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年1月11日 9:53 PM发布 / 发布 / 2020年10月22日 3:30 AM 位于香港中环汇丰银行总行门口坐镇的一对狮子铜像,被视为汇丰银行的“风水物”。(中新社) 字体大小:小中大新版本增加了有关《香港国安法》的报备准则。若银行知道或怀疑客户违反国安法,必须立刻向香港警务处及海关组成的联合财富情报组报告,做法与过往提交反洗钱可疑交易报告相同。香港金融管理局近期更新及发布打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引,新版本增加了有关《香港国安法》的报备准则。金管局发言人指出,香港银行公会在征询金管局意见后,于2018年制定了有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题,至上月底因应银行要求而更新该文件。请订阅或登录,以继续阅读全文!请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 汇丰控股 香港国安法 洗钱 恐怖分子 戴庆成:香港的环保风暴 美国扩大禁令后 中国实体仍有渠道购英伟达AI芯片