菲律宾当局追踪两名涉洗钱案中国人

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菲律宾商报讯:菲律宾当局现正在追踪赌场仲介人金王(音)供出的2名中国人,他们被指涉及8100万美元洗钱案。

昨天的新闻报导说,目前正在追查许伟康和高树华(皆音)的下落,金王在周二的参议院蓝带委员会的听证会期间提及他们的名字。

该报导引述了汇款公司Philrem Service Corp的话说,它汇了6亿披索和1800万美元现金给许氏。

这些钱是孟加拉央行失窃款项之一部分。孟加拉银行在联邦储备银行的美元账户遭黑客入侵,账户内的钱被盗,并且最后在菲律宾的赌场被洗白。

另外,高氏也被金王指认是一名赌场仲介人,也是把他介绍给豪赌客丁志泽(音)的人。

金王说,来自北京的高氏也是指示中华银行木星街分行经理德义道开立美元账户的人。

他补充,高氏寄了2500美元用来开立那些账户的,案中的8100万美元都被汇进了这些账户。

金王称,高氏是一名豪赌客,他补充,高氏甚至在赌输了4亿5000万披索之后,向他借钱。

金王在参议院调查会中说:“他之前告诉了我会带钱过来给我,以还清债务。他告诉我,他在北京有一块地很大,会把它卖了,然后还我钱。”

国调局对于其调查的情况绝口不提。

此外,国调局说,没有纪录显示许氏和高氏离开菲律宾。它补充,许氏最后一次入境纪录是2015年4月。

金王列移民局监视名单

一名移民局官员披露,华商金王已经被包括在移民局的监视名单上。

据移民局发言人黎耶斯说,在司法部的命令下,金王已被列入移民局监视名单。

她说:“是的,他(金王)已在今年3月23日包括在移民局的监视名单。”

金王被指参与了洗白孟加拉银行8100万美元失款的案件。但是,他已否认了指控。

一个人被列入移民局监视名单并不一定表示该人不能够出境,它只是指示移民局人员与司法部和国调局协调。

律师坚称金王无辜

赌场仲介人金王的律师昨天说,金王是无辜的,因此,他可以摆脱反洗钱委员会对他提出的控诉。

当被问及还钱是否意味着其当事人可以摆脱控诉时,费勒律师说:“金王没有任何过错。即使他没有归还该笔钱,他是清白的。他将帮助政府查明主谋。”

勒道:洗钱案主脑可能是中国人

策划窃取孟加拉银行8100万美元的幕后主脑是中国人的可能性并不遥远,甚至可能在中国内地操作。

副参议长勒道昨天说:“此案存在“中国制造”的所有迹象。这个问题是由菲国以外的人制造的,不是在菲律宾。”他强调,整个案件似乎都有中国人操作的迹象。

来源:菲律宾商报

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