揭秘诈骗团伙:“剧本”是这样写的

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大洋网讯 昨日上午,广东省公安厅召开发布会通报,9月2日,在公安部指挥协调下,广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力,乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人(其中大陆51名、台湾78名)从亚美尼亚带回广州,涉及全国10多个省市的“飓风20号”跨境电信网络诈骗案成功告破,此案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。

租住当地民宅 闭户打诈骗电话

省公安厅刑侦局副局长梁瑞国介绍,今年以来,亚美尼亚执法部门发现大批中国人入境,以高价租住当地民宅,并对租住民宅窗户进行密闭,对墙面进行隔音处理,涉嫌从事违法犯罪活动,亚美尼亚执法部门将此情况通报中国警方。

今年8月20日,亚美尼亚执法部门对已掌握的6处窝点进行突击检查,查获51名大陆犯罪嫌疑人、78名台湾犯罪嫌疑人,现场缴获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具,成功打掉多个电信网络诈骗犯罪团伙。

8月26日,在公安部的带领下,省公安厅组织广州市公安机关派出工作组赴亚美尼亚开展工作。经查,该团伙在亚美尼亚设立多个诈骗窝点,自今年6月中旬开始,向我国广东、辽宁、河北、河南、青海、山东、吉林、陕西、浙江、福建、湖北、江苏、江西等13省居民拨打电话,冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗。

核实犯案50余起 骗取700余万

目前已初步核实50余起电信网络诈骗案件,被骗金额700余万元,部分案件已查明的涉案赃款均流向台湾。

梁瑞国说,由于受害人是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护受害人合法权益,129名犯罪嫌疑人被全部带回中国大陆依法处理,公安部指派广东省公安厅组织广州市公安机关侦办该案。

目前,带回的129名犯罪嫌疑人已全部依法实行刑事拘留,羁押在广州市看守所内。78名台湾嫌疑人中,男性64名,女性14名,年龄多为20~30岁,都是来自台湾台中、桃园等地。有关方面已将案件相关情况通过两岸共同打击犯罪和司法互助协议框架管道向台湾方面作了初步通报。

诈骗剧本常更新 得手要记流程单

经初步审查,这些犯罪嫌疑人从今年5月初到被查获前分批进入设在亚美尼亚的6个诈骗窝点并开始作案,诈骗团伙的核心都是台湾人。团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员;二线的既有台湾人也有部分大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或者公证处人员。

诈骗团伙会经常更新“剧本”,以受害人账户涉嫌犯罪或身份信息被盗用等为由,让其将资金打入指定账户进行核查监管,之后诈骗分子就会快速将账户里面的钱转到多个二、三级账户上,由专门的取款组取现。

在警方缴获的涉案物品中,有详细的个人信息资料,据悉,此次缴获的个人信息有10万余条,而在警方缴获的一张“诈骗流程单”上,记者看到,诈骗团伙对诈骗过程进行了详细的流程化管理。比如在“客户”一栏,详细记录了其诈骗日期,方案方式,内容涉及“客户”的联系方式、身份证号、住址、文化程度、职业、政治面貌、银行卡信息,甚至包括其使用的手机品牌、会不会使用电脑等。

比如在一张“冒充北京市公安局东城区”的诈骗“流程单”上,诈骗对象是一名家庭主妇,诈骗地点在房间,家中成员包括丈夫、女儿,文化程度初三,不会使用电脑,诈骗金额1.59万元,送单时间标注为“OK”,意味着诈骗成功。诈骗团伙使用的剧本有打印版和手抄版,其中多为繁体字。

涉电信诈骗损失超六成来自跨国作案

为什么会在亚美尼亚开展此次行动呢?梁瑞国说,这反映了目前打击电信诈骗国内国际两个战场并重,一方面,在国内战场打击不遗余力,同时,对于电信诈骗损失占60%以上的跨国电信诈骗犯罪,要勇于“打出去”。据悉,广东省公安机关通过研判,给公安部上报了一批在国外的窝点线索,公安部也召集有关国家的驻华警务联络官,要求协助打击这种设在国外的跨国电信诈骗窝点。

梁瑞国表示,接下来,广东警方还会对散落在东南亚、非洲、欧洲乃至美洲相关国家的电信诈骗犯罪窝点进行连续打击,也正告那些妄图利用跨国障碍实施电信诈骗的犯罪分子,无论窝点多么隐蔽,无论离我们有多远,警方都会紧追不放,将其绳之以法。

涉案百万元以上案件大多是“公检法”诈骗

“冒充公检法诈骗最狡猾,超过100万元以上的案件中绝大多数都是冒充公检法诈骗,且绝大部分都是台湾人作案。”梁瑞国说。

办案民警介绍,这些电信诈骗团伙背后的“金主”(出资人)一般都是台湾人,从大陆招募人员,以旅游签证的方式赴境外设立窝点(称之为“机房”),此次招募的人员来自湖北、云南、广东等10个省份,大都是二三十岁的年轻人。

招募而来的人员多从事“一线”话务员工作,如果有精准信息,就点对点实施诈骗;如果没有信息,就依靠群发诈骗信息后,如果有上钩者,再通过“二线公安人员”套取信息后实施诈骗,甚至还会制作假冒的通缉令以假乱真,到了“三线”就冒充检察官法官负责引导上钩者转账。

其利益分成是,一线“话务员”底薪5000元,每诈骗成功一单提成5%;二线“冒充公安人员”没有底薪,提成8%;三线“冒充检察官法官”也是提成8%,诈骗成功后,由专门设立在台湾的取款组(称之为“水房”)进行取现,“水房”把应得的扣除后剩下都给“金主”。

将建成省市反诈中心 紧急止付秒级响应

梁瑞国说,目前广东正在筹建省市两级公安机关建立反电信诈骗中心。这个中心设在公安机关,电信企业和主要银行要进驻,公安机关相关的侦查警种也进驻,反诈中心成立以后主要致力于公安机关与电信、银行部门联手打击电信诈骗。据悉,目前公安机关已开发了一个“涉案资金紧急止付系统”,在一些大的专案中,成功止付被骗资金。

据介绍,这个系统不通过银行,直接在110接警后,把被骗的涉案账户一输入,秒级响应,就可以把这个账户紧急止付,即使赃款到了犯罪分子的账户,他也无法操作,公安机关下一步再运用法律手续将这个账户冻结,为赃款的冻结处理赢得宝贵时间。

据悉,省级的反诈中心将于今年9月底建成,设在省公安厅刑侦局,目前已有广州、深圳、中山三个城市建立了反诈中心。反诈中心建立后,其主要作用是快速查询涉案账户并紧急止付,并追踪窝点,组织打击,实现一边拦截,一边破案的目标。

梁瑞国提醒市民,万一被骗,应第一时间报警,记住转款的账户且提供汇款的凭证,到派出所提交凭证后,警方就可以立刻对该账户实施止付。

诈骗剧本这样写

×××吗,由于目前检察官合理地怀疑这73万的账款,有可能流入到你个人的账上,所以你这××银行的账上,里头有多少的合法资金,你不要多报也不要少报,到时检察官都会通过国家银行中心来做交叉比对,假如你账上有200万,你却只申报了100万,到时候检察官会怀疑你是不是有非法资金,而不敢申报……不要到时候没申报被冻结了,才来怪警官没有帮你填写清楚!那我现在先把你的金融清查单传给检察官办公室,你电话不要挂稍等一下……

防骗守则记在心

第一,公安部门作为执法部门,是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的,公检法机关及其他部门也不会相互转接电话,勿轻信秘密办案而独自听人摆布。

第二,公检法等部门不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求对存款进行转账、汇款的,或者声称进行资金审查,请一概不要相信,防止上当受骗。

第三,接到类似电话时一定要冷静、沉着,特别是涉及钱款转账时,要立即停止通话。

文/广报记者李栋 通讯员曾祥龙、王珂夫、徐培 图/广报记者莫伟浓

今年广东警方5次跨国打击 捉回325名电信诈骗犯 6500万涉骗资金被成功止付

“为了围堵网络电信诈骗,广东警方与有关银行、企业建立对被骗赃款紧急止付、快速冻结的工作机制,止付金额达6500万元。”昨日在新闻发布会上,广东省公安厅透露,今年打击电信网络诈骗犯罪专项行动以来,全省前八个月电信网络诈骗刑事案件立案数同比下降三成,破案数量、刑拘逮捕数量均大幅上升。

今年前8个月

破案4850起同比上涨69 .5%

山东临沂、吉林长春、广东揭阳等地先后有4名大学生遭遇电信诈骗后发生不幸,让电信诈骗持续成为社会舆论焦点。本月初,广东警方从东欧国家亚美尼亚将129名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人押解回国。129名犯罪嫌疑人由51名大陆人、78名台湾人组成,他们在亚美尼亚设立窝点,冒充大陆公检法机关,通过电话对大陆13个省份的居民实施诈骗,目前已核实诈骗金额700多万元。

记者了解到,今年以来,在公安部直接指挥下,省公安厅组织相关地市公安机关开展5次重大跨国打击收网行动,从国外押回电信诈骗犯罪嫌疑人325名,其中台湾籍犯罪嫌疑人110名。

今年,广东省公安厅对电信网络诈骗犯罪开展为期一年专项打击行动。省公安厅统计,今年1月至8月全省电信网络诈骗刑事案件立案数同比下降30.7%;破案4850起,同比上升69.5%;刑拘嫌疑人5165名,同比上升181.1%;逮捕嫌疑人3005名,同比上升155.3%;群众财产损失同比下降23.2%,初步实现“两升两降”总体目标。

查询冻结系统

冻结涉案账户近2000个

记者从广东省公安厅得知,为了对涉案资金进行围堵以挽回群众损失,广东公安机关会同有关银行、企业建立对被骗赃款紧急止付、快速冻结的工作机制。省公安厅已与互联网企业深度合作,投入近2000万元开发“涉案资金紧急止付系统”。

广东省公安厅刑侦局副局长梁瑞国说,该系统正在试运行,一旦接到群众报警,警方就能不通过银行直接采取止付行动,堵截资金流向诈骗账户。目前,该系统共锁定涉案银行卡近6100张,成功止付金额近6500万元。

广东警方还与人民银行广州分行共同研究开发“涉案资金快速查询冻结系统”,目前查询涉案账户3852个,冻结账户近2000个。深圳市公安局建立的涉案资金原路返还机制,今年1至8月帮助全国91名事主、企业成功原路返还被骗金额5770万元。

案例

“淘宝卖家”来电话珠海大学生损失近万元

5月18日,珠海大学生小磊(化名)接到一个自称是淘宝卖家韩都衣舍财务人员打来的电话,称他们把小磊的会员信息录错成了批发商的信息,让小磊协助他们修改一下,以免每月按照代理商身份从小磊银行账户里扣550元代理费。

小磊恰好几天前在这家淘宝店上买过东西,虽然感觉有些莫名其妙,但小磊见对方不仅知道自己的快递地址、电话,还能准确说出自己前些天在这家淘宝店里买了什么型号的衣服,于是相信了对方。

“财务人员”告诉小磊,一会儿会有农业银行的工作人员打电话,请小磊协助他们修改会员信息。挂掉电话,一个号码为“095599”的电话打了过来,自称农行工作人员,需要小磊按指示操作网银,不然就冻结她的账户。按照对方提供的网址,小磊登录类似银联官网的网站,还输了一个验证码。随后,小磊的账户被转走所有的近万元余额,等小磊意识到可能受骗,对方已经挂断电话。除小磊外,珠海还有几名大学生被相同方式分别骗去2000元-5000元不等金额。

接到“电信员工”电话外籍留学生被骗过万元

无独有偶。7月18日,在广州市某大学读研究生的外籍男子迈克(化名,男,28岁)向广州市公安局报案称遭遇诈骗。迈克向警方介绍,当天中午他接到1名自称中国电信员工的人打来电话称其护照在上海开了一个电话号码,该号码涉嫌刑事案件。电话中的“电信员工”主动为他转接到一个所谓“上海市公安局嘉定分局”的“民警”处,该“民警”告知要核查他的银行卡的钱是否涉及诈骗。

紧接着,迈克就被“民警”要求前往银行自助柜员机,按照“民警”指示完成输入操作。等到发现账户内17110元现金被转账时,才意识到可能被骗,于是报警。广东省公安厅透露,该案仍在侦查。

防骗小技巧

公共场所尽量不使用不需要密码的免费Wi-Fi。

存储有个人账户资料的手机,尽量避免转卖。若确有出售必要,转卖之前务必彻底清理手机里的个人信息。

接到自称是教育部门或校方,以返还学费、书杂费等为名,让学生提供银行卡账号、密码的,要及时向学校或有关部门求证,不要轻易透露自己的银行卡和个人信息。

网购机票要选择正规网站。接到航班变动、机票退改签等内容的短信,应通过拨打航空公司客服热线等正规渠道进行核实确认。

快递单、车票、登机牌、购物小票、办理手机卡的业务单、水电费账单等含有个人信息的单据要妥善处理,不要随意抛弃。

个人手机最好安装安全软件,并定期升级。手机短信或者微信中的链接,在核实清楚前,不要轻易点击打开链接。

网购最好选择正规购物网站。正规购物网站退款过程中,不会索要任何银行卡账号信息和发给个人手机的短信验证码,而是会按照原付款路径退回。

申请校园手机卡时谨慎使用或提供身份证复印件,尽量去营业厅办理,不要贸然交由个人或者黑中介办卡。

不法分子往往利用新生对环境不熟的弱点,冒充学校工作人员进入学生宿舍,假借学校上网卡的名义向学生兜售电话卡及各类假冒产品。

链接

警方自导自演微电影

6000余大学新生齐学防骗必修课

开学季是电信诈骗警情易发期。9月6日晚,广州警方“平安广州宣讲团”来到番禺大学城华南理工体育馆开展“平安广州、走进华工”防骗现场活动,6000多名大学新生参与当晚的“防骗必修课”。

“笑死我了!万万没想到防诈骗还能这么好玩”。活动开场,一部由广州警方自编自导自演的防诈骗主题微电影《小明万万没想到》赚足了同学们的眼球。电影主角小明是一名贪玩的学生,“机智如我”的他却莫名卷入一个跨国电信诈骗团伙。憧憬着“豪宅”、“室内泳池”和高额回报的他成为诈骗团伙一线话务员。但是,他万万没想到,诈骗团伙利用他作为诱饵,骗光了爷爷一辈子的积蓄。在痛改前非的小明帮助下,警方一举打掉这个“奇葩诈骗团”。

在活动现场,同学们纷纷拿出手机扫码关注“广州公安”官方微信服务号、“平安广州”微信订阅号,分享转发防诈骗微信。为了提高大家的防骗意识,宣讲团精心准备800份“防骗U盘”赠给参加活动的同学,U盘里拷贝了《小明万万没想到》等广州警方精心制作的防骗主题微电影、公益广告。

“诈骗犯罪的过程其实就是骗子与受害人双方心理较量的过程。如果受害人的心理不是向着骗子引导的方向发展,诈骗犯罪就不会得逞。”警务专家广州傅Sir、张小萌与现场同学们一起分享他们的防骗心得。傅Sir提醒,不管是现实诈骗还是网络诈骗,骗子最终核心都是一个“钱”字,只要我们加强防骗意识,切实做到“三不一要”:不轻信、不透露、不转账汇款;要及时报案。

据介绍,每年3月-5月、10月-11月高校开学季是电信诈骗警情易发期。据统计,冒充电信或快递、冒充公检法涉安全账户、网购客服订单问题、冒充领导、老师、亲人、网上兼职刷单诈骗成为大学生遭遇电信诈骗的主要类别。为了让更多学子了解防骗知识,广州警方近年不断在全市各大高校开展防骗现场活动,派发、张贴防骗宣传单张、“校园十大骗术”海报,通过“广州公安”官方微博、“广州公安”官方微信服务号和“平安广州”微信订阅号等宣传途径拓宽防诈骗渠道。广州警方人士透露,广州市、区两级警方均成立“宣讲团”,开学季进入高校进行安全防骗宣传已成惯例。

统筹:柴华 何奎山 采写:记者 何奎山 朱鹏景 吴笋林 李亚坤 实习生 张子琪 冯舒婷 通讯员 赵晶璐 罗逸捷

来源:大洋网

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