新型数据分析工具助本地银行提高反洗黑钱效率

新加坡金融管理局开发出新型数据分析工具侦查可疑交易行为，并已将它普及到本地银行，帮助业者提高反洗黑钱工作效率。

金管局反洗黑钱署副处长林惠珊介绍，不法分子在开设空壳公司后，会将他们在其他国家的违法所得转到公司名下银行户头，再通过转手套利（Round Tripping）等方式将黑钱洗白。这类交易通常牵涉多家公司，形成一个复杂的转账网络，单看银行转账记录很难发现。

金管局开发的网络可视化分析工具，则能帮助金融机构更快找出参与可疑交易的各方，并分析它们之间的关系，画出一张关联网络。