新型数据分析工具助本地银行提高反洗黑钱效率

新加坡金融管理局开发出新型数据分析工具侦查可疑交易行为,并已将它普及到本地银行,帮助业者提高反洗黑钱工作效率。

金管局反洗黑钱署副处长林惠珊介绍,不法分子在开设空壳公司后,会将他们在其他国家的违法所得转到公司名下银行户头,再通过转手套利(Round Tripping)等方式将黑钱洗白。这类交易通常牵涉多家公司,形成一个复杂的转账网络,单看银行转账记录很难发现。请订阅或登录,以继续阅读全文!什么是早报订户新闻

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