会计所合伙人涉失信4000万元 111万买赌场筹码

64岁会计事务所老板被指爱上海内外赌场与赌船“搏杀”,为满足赌瘾和清还赌债,涉嫌在10年内失信客户4000万余元,包括使用其中111万元赃款到本地两大赌场买筹码。

涉案的公共会计师余庞桂来自马来西亚,目前是新加坡永久居民。他是本地会计事务所Ewe, Loke and Partners的合伙人,在破产服务业界具有名气,为客户处理清盘事务。

余庞桂在2015年初被控失信、伪造文件、欺骗、向宣誓官做虚假声明和转移赃款等693项控状。余庞桂不认罪,案件今早在高庭开审。

根据控状,余庞桂是在2002年2月至2012年7月期间犯案,其中50项严重失信罪指他为22家公司和一名个人处理清盘事务或管理财务时,失信约4062万新元,以及14万7000美元的款项。

控方以这50项失信罪进行审讯,其余643项控状暂时搁下。根据控方立场,被告触犯的是刑事法典第409条文的严重失信罪,他以“专业代理”的身份为客户当清盘人或管理公司财务时,未经授权失信客户的款项。

控方今早在庭上揭露,被告把失信款项转入自己的公司户头后,再擅自提取款项来清还赌债,以及填补失信其他银行户头的“洞”。

在被搁下的控状中,44项指被告使用约111万元的失信赃款,去滨海湾金沙赌场和圣淘沙名胜世界赌场买筹码。

余庞桂曾因涉嫌失信款项而卷入民事官司,当时法庭文件揭露,除了本地赌场,他也会到海外赌场和赌船赌博。

控方将在审讯中传召五名证人,及把被告在警局所录的11份口供书呈堂。据悉,部分口供书内容将揭露被告如何不当挪用客户款项。案件续审中。(人名译音)

完整报道,请翻阅2018年7月3日的《联合晚报》。

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