菜商变非法汇款商,无执照经营汇款生意,33个月内汇出的款项高达近1亿5884万元,从中赚取至少近7万3000元,今天(3月5日)被判坐牢25周及罚款10万元。
2017年9月20日,商业事务局与金文泰警署进行了一场联合突击行动,稽查位于实龙岗路的SOGO Trading,起获多本笔记簿、多张各大银行的存款单、三台手机及52万3527元现金。
该公司是被告莫哈默阿尼斯名下的独资企业,经营的是蔬菜生意,却抵触一项外币兑换与汇款业法令(Money-changing and Remittance Businesses Act)的罪状。
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