社论
商业事务局前年5月协助中国公安部经济侦查局，在新加坡进行资产追踪调查后发现，大型庞氏骗局“e租宝”将2700多万新元赃款转移到新加坡。两地警方的合作，为受害者追回了一部分的损失，而新加坡已将这笔款项归还中国。
这起庞氏骗局涉及非法集资与诈骗，导致约115万名中国投资者受骗，损失高达约380亿人民币（76亿新元）。“e租宝”的中国籍女总裁在遭中国当局逮捕前，曾计划将这笔钱用来购买圣淘沙升涛湾的一栋豪宅。这是跨境洗黑钱的典型手法。
商业事务局局长周祥泰在文告中表示，这起案件体现了我国致力于与外国警方合作，侦查并遏制跨国罪案。此外，新中警方之间的紧密合作，有助于确保我国金融体系不被犯罪分子利用。
随着新中两国经贸关系的深化，资金与人员的流动更为频繁。此外，新加坡是一个以华人为多数的国家，而中国新移民也为数不少。经贸关系与共同语言拉近了两国的关系，但也同时为跨境罪案开了方便之门。从这个角度而言，新中两国的执法机构，有很大的合作空间。
新加坡是一个财富管理中心，必须确保资金的自由流通以及客户的隐私。与此同时，我们也站在反洗黑钱的前线，致力于确保犯罪集团不会通过购买房地产或投资等途径，将不义之财在新加坡漂白。在上述“e租宝”女总裁购买升涛湾豪宅的案例中，协助她处理交易的律师以及房地产经纪便因知情不报，而触犯了贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，各被罚款一万元。
然而，金融机构或执法机关不太可能追踪每一宗款项的来源与去向。因此，跨境执法机关的情报交换，至关重要。当然，情报交换的渠道是否通畅，取决于双方的互信以及合作关系。
其次，跨境网络及电话诈骗事件层出不穷，凸显了两国执法机关合作的重要性与紧迫性。犯罪集团假扮成中国官员，指受害者犯了法，必须按照指示协助调查。受害者在慌张惊恐之下，透露个人的网上银行信息和密码而使银行存款不翼而飞。源自中国的诈骗案件，大多以中文进行，受害者是那些使用中文的国人以及中国新移民。
除了公众教育之外，两国的执法机关若能转守为攻，从源头打击这些犯罪集团，将能对犯罪集团起更大的阻吓作用。此外，我国警方不遗余力捉拿钱骡，多次即时阻止他们把现款汇出国，也让一些诈骗集团知难而退。
第三，本地股市上市的中资企业（俗称龙筹股）中，有不少出现了企业治理的问题，有些甚至涉及欺诈及做假账。新加坡和中国没有引渡条例，不少龙筹股事件的肇事者身在中国，若选择不来新加坡面对处罚，新加坡执法机关也力不从心。其实，几乎所有的肇事者在公司丑闻曝光后，都得以逍遥法外。这不仅使投资于这些俗称龙筹股的小股东蒙受亏损及感到无奈，也影响了本地股市及中资企业的形象。
对付跨境罪案的一个挑战是管辖权的问题。没有一个国家的执法机关，有权到其他国家执法。此外，对于没有引渡协议的国家而言，执法机关也没有义务将自己的国人送到国外受审。不过，执法机关的功能是伸张正义，确保违法者受到法律的制裁，不论违法者身在何处。如果双方的执法机关能在这个原则上达致共识，将能进一步增进合作关系以及建立默契，打击跨境罪犯。
执法机关的合作，必须建立在两国关系的坚固基础上。但与此同时，执法机关的合作也能进一步促进双边关系。
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