美国加强打击通过房地产交易洗黑钱的国际犯罪分子,宣布扩大对这类罪犯活动的追查范围,下令房地产保险公司向当局提供加州、得克萨斯州、纽约和佛罗里达州一些地区的全现金购屋者信息。
美国当局早在1月间已经实施有关计划,即搜寻躲在空壳公司背后的高端房地产现金购屋者,覆盖重点范围是纽约的曼哈顿和迈阿密戴德这两个地区。美国财政部27日宣布将把这个计划的范围扩大,从8月开始,有关计划将覆盖纽约其他区域,以及佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩、加州洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥、得州的圣安东尼奥。
财政部金融犯罪执法网络指出,除了确认新非法活动的嫌疑人身份,以及与当地执法机构分享信息之外,当局收集到的信息也将作为未来监管条例的参考。