
新加坡反洗钱表现提升 获国际反黑钱组织最佳评级
- 新加坡在反洗钱金融行动特别工作组的最新评估中获得最佳评级,比10年前有显著提升。
- 2023年侦破的30亿元洗钱案展示了新加坡在打击上游犯罪及复杂境内外案件的能力。
- 新加坡通过成立政府跨部门委员会加强反洗钱、反恐融资及反扩散融资制度。
- 互评小组根据11个项目评估,新加坡在其中七项获评为“较为有效”,其余四项为“中等有效”。
- 报告指出,新加坡在反扩散融资的风险防范措施仍有限,建议提升相关意识。
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