自称受指示在本地注册24家空壳公司,一名俄罗斯男子以其中四家公司的名义,聘请四名外国人和一名新加坡人充当“挂名”董事,联合在本地开设公司银行户头,以此进行跨国洗黑钱计划,短短六个月骗取至少四人约90万元,昨天被判监禁88个月。
这名57岁的男子是跨国洗黑钱集团的要员之一,他在2016年前后三次带人到本地开设公司银行户头,第三次入境时被捕。他也是本地警方破获的洗黑钱活动中,角色最吃重的嫌犯之一。
被告兹柯特面对45项控状,包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、欺骗和伪造文件等控状,但他不认罪,针对其中30项控状抗辩。经审讯后,法官判他罪成,另外13项控状则纳入刑罚考虑,另两项欺骗控状则被判无罪,法官昨天判他坐牢88个月。