马来西亚副警察总长诺拉昔说,警方在调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案时发现,有三家公司曾汇款高达9.72亿美元(约13亿新元)到前首相纳吉的私人银行户头,当中还涉及逾百次的挪用非法资金交易,涉案者超过50人,其中大部分是国内外政治人物及商界人士。
诺拉昔昨天(9月13日)召开记者会公布一马案调查进展时指出,上述三家公司是Good Star、阿尔巴公司及英属维京群岛公司Tanore。
他说,警方已确认当中的132个汇款交易资料,并已向纳吉及其女儿诺雅娜等64人录取口供,接下来会传召更多人问话,以查明这是否涉及洗钱等非法活动。
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