世界最大加密货币交易平台 币安被金管局列入投资者须警惕名单

世界最大加密货币交易平台币安（Binance.com）被新加坡金融管理局列入投资者须警惕名单。

最近几个月，币安遭受世界多国的严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。

金管局发言人昨日（9月2日）答复媒体询问时说：“金管局已审查了币安交易平台的业务并认为该平台经营者币安公司可能违反我国付款服务法令（Payment Services Act），因为它为新加坡居民提供和争取他们使用其付款服务，但它并没有适当的执照。”

发言人指出，币安并没有申请付款服务法令下的执照，因此金管局已把币安交易平台列入投资者须警惕名单（Investor Alert List），以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。

她说：“币安必须停止向新加坡居民提供受我国付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用它的付款服务。”

金管局网站列出699家投资者须警惕公司

金管局网站的投资者须警惕名单共列出了699家公司，包括在海外注册的公司。它们可能被人误会以为它们是受金管局管制。但其实名单中的公司都不受管制，没有在新加坡从事受管制金融服务的执照或没有豁免执照。

至于币安在新加坡的公司——币安亚洲服务公司（Binance Asia Services，简称BAS）的发言人指出，BAS经营Binance.sg平台，并且已经申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡安排下，豁免持照在本地经营数码付款代币服务业务。

“金管局一直在与BAS接触，并预期BAS即刻开始有序地暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。BAS的执照申请将继续受审理，这有待它证明它能符合付款服务法令的要求。”

币安公司的英国业务Binance Markets，今年6月间被禁止在英国从事受管制的业务。英国当局担心Binance Markets并没有实施足够的措施防止洗黑钱和其他金融犯罪活动使用其平台。

日本早前也发布警惕，声明币安没有注册在日本营业。如今是新加坡管制者把币安交易平台列入投资者须警惕名单。

Binance.com昨日发布声明说，它正在“积极与金管局合作，通过建设性对话来解决他们关注的事项。”

该公司发言人表示，公司向来非常认真看待合规义务，并且与金管局和全球的管制者密切合作，以遵循有关的管制标准。