触犯反洗黑钱条例 MBC被企管局撤销注册

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会计与企业管制局(ACRA)已撤销申报代理公司MEA Business Consultancy Pte Ltd(简称MBC)的注册,并禁止该公司在今后两年内为客户提供有关申报代理服务,禁期是今年3月8日至2023年3月7日。

企管局昨日的文告指出,撤销注册是注册申报代理(Registered Filing Agent)框架下最严厉的措施。该框架在2015年实施,这是企管局第一次撤销一家申报代理公司的注册,因为该公司违反了反洗黑钱及打击恐怖主义融资(AML/CFT)条例。注册申报代理有责任进行尽职调查及确保内部政策和方法与控制,以防范洗黑钱和恐怖主义融资。

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