严重触犯反洗黑钱及反恐融资条例 信托公司Vistra Trust被金管局罚款110万元

本地信托公司Vistra Trust触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，被新加坡金融管理局罚款110万元。

金管局昨天发表文告说，于2019年4月至6月之间展开调查时发现公司严重违反AML和CFT规定。

Vistra Trust持有信托公司法令（Trust Companies Act）执照，业务包括成立信托和提供信托服务。然而，该公司没有采取足够的措施确认信托相关方是否有更高的洗黑钱或为恐怖活动融资的风险。这导致公司无法识别一些较高风险户头，没有加强这些户头的客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）。