触犯反洗黑钱等条例 大华继显被金管局 罚款37.5万元

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大华继显触犯商业行为以及反洗黑钱和反恐融资条例,被新加坡金融管理局罚款37万5000元。

金管局星期三(8月31日)发表文告说,从2012年9月至2018年6月,大华继显没有为企业融资业务采取适当的管控措施,并且没有确保业务接受内部审计。

与此同时,从2016年12月至2017年8月,大华继显的管制程序出现实质失误,结果触犯反洗黑钱及反恐融资的规定。

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