金融机构明年可在共享平台 获知可疑交易信息

新加坡金融管理局计划从2024年下半年起分阶段推出一个数码平台，让金融机构互相共享可疑非法交易的相关信息，合作打击金融犯罪。

在首阶段，本地六家银行——星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行，以及汇丰银行将率先使用这个“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）。

平台主要用于对抗滥用空壳公司、利用贸易洗黑钱（trade-based money laundering），以及大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）这三大金融犯罪风险。