本地金融机构有责任确保反洗钱措施到位,一旦面对任何可能与犯罪有关的可疑交易,必须向警方的可疑交易报告办事处和新加坡金融管理局报备,即使当局并没有明文规定需要报备可疑交易的特定数额。
金融机构也必须采取加强措施,以妥善处理如高净值人士等存在较高洗钱和恐怖主义融资风险的客户。
金管局发言人说,金融机构需加强的措施,包括确定客户财富和资金来源,并对账户进行高度监测以察觉异常交易激增和资金流动,特别是流入或来自高风险管辖区的资金。
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本地金融机构有责任确保反洗钱措施到位,一旦面对任何可能与犯罪有关的可疑交易,必须向警方的可疑交易报告办事处和新加坡金融管理局报备,即使当局并没有明文规定需要报备可疑交易的特定数额。
金融机构也必须采取加强措施,以妥善处理如高净值人士等存在较高洗钱和恐怖主义融资风险的客户。
金管局发言人说,金融机构需加强的措施,包括确定客户财富和资金来源,并对账户进行高度监测以察觉异常交易激增和资金流动,特别是流入或来自高风险管辖区的资金。