反洗黑钱和打击恐怖主义融资 我国对17家金融机构采行动

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国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说,与国际标准一致,金管局对反洗黑钱及打击恐怖主义融资有严格要求,也积极监督金融机构,确保它们遵守要求和期望。(王彦燕摄)
国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说,与国际标准一致,金管局对反洗黑钱及打击恐怖主义融资有严格要求,也积极监督金融机构,确保它们遵守要求和期望。(王彦燕摄)

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在过去五年,我国对涉嫌违反新加坡金融管理局反洗黑钱及打击恐怖主义融资(AML/CFT)条例的金融机构展开20项调查,对17家金融机构采取执法行动。

当中,一家的执照被吊销、14家被罚款、两家则受谴责。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三(7月5日)书面答复西海岸集选区议员洪维能的询问时,透露上述数据。这五年是指2018年6月1日至2023年6月23日。

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