反洗钱意识虽提高 企业筛查客户力不从心

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提供KYC服务的数据分析公司Amicus的总裁赖伟源受访时坦言,大多数反洗黑钱搜索平台都是以英文为媒介,无法输入汉字。不过,他认为,即使可以输入汉字名字,也会出现同名同姓的情况。(彭博社)
提供KYC服务的数据分析公司Amicus的总裁赖伟源受访时坦言,大多数反洗黑钱搜索平台都是以英文为媒介,无法输入汉字。不过,他认为,即使可以输入汉字名字,也会出现同名同姓的情况。(彭博社)

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我国历来最大宗洗黑钱案备受瞩目,让更多企业提高反洗黑钱意识,加紧对行为可疑的客户展开背景调查。不过,有企业反映它们在过程中遇到一些局限,包括大部分筛查系统无法搜索汉字名字,以及呈现的资料不够全面,让企业在对抗洗黑钱时感到心有余而力不足。

一名不愿透露姓名的车商向《联合早报》透露,曾遇到一名外籍客户一口气以六位数的现金下订单,但他付款后迟迟不来拿车,举动有些可疑。

这名车商说:“他提供的住址是在升涛湾的别墅区,我们委托人检查他的背景,但系统无法找到更多关于他的资料,因为那座别墅不在他的名下,他很可能只是租户或是利用别人的地址。”

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