我国历来最大宗洗黑钱案备受瞩目，让更多企业提高反洗黑钱意识，加紧对行为可疑的客户展开背景调查。不过，有企业反映它们在过程中遇到一些局限，包括大部分筛查系统无法搜索汉字名字，以及呈现的资料不够全面，让企业在对抗洗黑钱时感到心有余而力不足。
一名不愿透露姓名的车商向《联合早报》透露，曾遇到一名外籍客户一口气以六位数的现金下订单，但他付款后迟迟不来拿车，举动有些可疑。
这名车商说：“他提供的住址是在升涛湾的别墅区，我们委托人检查他的背景，但系统无法找到更多关于他的资料，因为那座别墅不在他的名下，他很可能只是租户或是利用别人的地址。”
