涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在新加坡有多家关联公司。此外，三名新加坡公民因与这家集团有关联，被美国列入制裁名单。
根据星期二（10月14日）美方公布诉状，38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国和世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗。
美国财政部也将146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单，包括陈志本人和他的高管，以及数十家在柬埔寨、香港和新加坡注册的空壳公司和控股公司。
《联合早报》查阅美国外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）制裁名单发现，三名新加坡公民与这个可能的犯罪集团有关联。
他们分别是陈秀玲（Karen Chen Xiuling，43岁）、邓万宝（译音，Tang Nigel Wan Bao Nabil，32岁）和杨新发（译音，Yeo Sin Huat Alan，53岁）。根据名单，三人均在与陈志有关联的公司任职。
根据美国政府公布的信息，杨新发据报也持中国发出的护照。我国法律禁止成年公民持有双重公民权。那些以外国护照作为旅行证件的人，或在宪法第135条下，被褫夺公民权。
被OFAC列入名单的个人或实体，通常因涉及恐怖活动、洗钱或贪污等被美国制裁。他们的资产可能被冻结，美国人与他们交易也属违法。
被制裁新加坡公民负责管理陈志资产 对被列入名单感“震惊”
消息传出后，《联合早报》联系上被列入制裁名单的陈秀玲。她接受电访时说，自己正在度年假，并对被列入制裁名单感到“震惊”。
她说，自己在与陈志有关联的公司担任财务工作，包括处理员工薪水单等。她说，公司管理的财产，许多是陈志以及和他有关联的实体在新加坡所拥有的。
当记者问及是否清楚这些财产的来源时，她不愿正面回答。她说，正打算咨询律师，看如何进一步回应。
根据企业与会计管制局（ACRA）资料，陈秀玲在所有17家受制裁的新加坡注册公司中担任董事、公司秘书或兼任。这些公司许多由设在英属维京群岛的岸外公司控股。
根据公开监管文件，陈秀玲曾在会计师事务所和专业服务公司担任过审计经理、审计主管。她也担任十家公司的董事。
自2021年7月起，她担任DW Capital Holdings首席财务官，并领导和管理13X计划下的单一家族办公室。DW Capital Holdings是其中一家被美国列入名单的本地公司。
陈秀玲被指打理豪华游艇 多家公司注册于同一地址
2022年前，合格投资者可通过13R和13X计划在我国设立家办，以享有税务豁免。它们现改称13O和13U。
13X适用于那些资产规模较大家办，最低管理资产需达5000万元。
美国当局指陈秀玲受太子集团控制或代表集团行事，并指她负责管理集团在毛里求斯、台湾和新加坡的公司。她被列为集团控制的几家公司的最终拥有者。
美国当局也说，陈秀玲负责打理拥有陈志名下豪华游艇的控股公司。
企管局资料则显示，陈秀玲在新加坡注册休闲游艇管理公司Warpcapital Yacht Management和Cloud Xero Management。它们也都在制裁名单上。
制裁名单上的新加坡公司，多注册于惹兰奇兰峇叻（Jalan Kilang Barat）一处工业大厦内。
《联合早报》已就此案件，向警方发出询问，截稿时未收到回复。记者也联系太子集团首席传播官及外部公关团队，截稿时也未获回应。
陈志拥中央区豪华公寓单位 同项目有单位卷入30亿元洗钱案
《联合早报》翻阅企管局和土地管理局资料也发现，陈志拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（Gramercy Park）中，一个超过5000平方英尺的顶层单位。
项目位于乌节一带格兰芝路，转售尺价在3000元以上。换言之，陈志拥有的单位，价值在1500万元以上。
《联合早报》此前报道，格美华庭的其中四个单位，曾被卷入轰动一时的30亿洗钱案。
陈志原籍中国福建，据了解拥有柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯的公民权。他在2015年成立太子集团，并迅速扩展为柬埔寨最大规模的企业之一。
美国当局指控他涉及跨国电信诈骗，并查获价值约150亿美元（约194亿新元）的比特币。当局也扣押12万7271个比特币，目前价值约150亿美元。如果罪名成立，陈志将面临最高40年的刑期。
