与太子集团创办人兼董事长陈志有关联而被美国列入制裁的公司，遍布新加坡、柬埔寨、老挝、香港及台湾多地。它们大多声称经营投资咨询、房地产业务及中介服务等。
《联合早报》连日报道，因涉嫌电信诈骗和洗钱罪名而在美国被起诉的柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，与全球各地128家公司有联系，其中17家设于新加坡。
《联合早报》注意到，在制裁名单中不同地区的公司，注册名却极为相似。例如，名为Alphaconnect、Greenbay、Binary，以及Drew的公司，同时出现在新加坡和台湾的公司登记名册上。
值得注意的是，这四家两地同名公司，都由名为林忠良（Lim Zhongliang）的我国公民所掌控。林忠良并未被美国列入制裁名单。
数公司同时登记成立 申报业务以投资顾问为主
《联合早报》翻查公司登记名册也发现，四家公司都是在2019年初，几乎同时在新加坡和台湾设立。公司向台湾当局申报的营运内容，包括投资顾问、国际贸易及中介服务等。
至于在本地注册的公司，它们都登记为私人豁免公司（Exempt Private Company）。
与陈志在本地设立的其他私人公司（Private Company）不同，它们并非由陈志的岸外公司控股，而是由陈志本人直接控股。登记名册也显示他所持的柬埔寨公民权，以及名下拥有的格美华庭（Gramercy Park）豪宅。
根据我国法律，私人豁免公司的股东不得超过20个，并且股份不可由机构持有。
制裁名单也显示，有几家公司名称几乎相同。例如Alphaconnect Investments与Alphaconnect Investments II，两者仅在名称中多了一个二号标记。不过，在本地注册的“二号公司”，部分已经停止存在。
控制10家香港公司 坤集团简介“承接建屋局项目电机工程”
至于在香港，陈志则直接或间接控制10家公司。这包括香港交易所挂牌的致浩达及坤集团（Khoon Group Limited）。后者的主要业务范围位于我国。
根据公司简介，坤集团总部位于新加坡，业务为提供建筑电机工程解决方案。公司也说：“我们在承接建屋发展局推出的公共住宅发展项目的电机工程方面，拥有稳定的业绩记录。”
坤集团创办人洪维坤和儿子洪虢光任公司执行董事。根据财报，它在过去的2024财年，从我国公共领域的项目中，获取大约4400万元的利润。
坤集团在开曼群岛注册。被列入制裁名单的消息传出后，公司在香港的股价一度下滑20%。它随后在港交所要求下发表声明，确认陈志是控股股东，并持有股份总数的55%。
发言人杜索哈克：柬埔寨不包庇犯法者
对于英美两国的制裁行动，柬埔寨当局近期做出回应。柬埔寨内政部发言人杜索哈克回应美联社提问时说，希望两国在追捕陈志和太子集团时“掌握足够的证据”。
杜索哈克说，太子集团满足在柬埔寨运营的所有法律要求，它所获的待遇与其他在柬埔寨投资的大型公司并无区别。当局授予陈志公民权，也符合法律规定。
他也说，柬埔寨当局不包庇犯法者，如果有证据支持将予以配合。但柬埔寨本身并未指控太子集团或陈志有任何不当行为。
