美国司法部对柬埔寨太子集团创始人陈志提起诉讼，并查扣高达150亿美元的比特币资产，震惊全球金融界，被誉为史上最大的加密资产没收案。更令人关注的是，案件不仅揭露一个跨国网络诈骗的庞大帝国，还牵扯到17家新加坡注册公司和多名新加坡公民，台北则成为洗钱的重要环节。这场金融风波揭示东亚在反洗钱合作中，存在诸多漏洞与不平衡之处。
作为全球金融和财富管理的中心，新加坡长期以来以资金流动的高效性和法治保障吸引国际投资。然而，从2023年令人震惊的30亿元洗钱案，到此次涉及150亿美元的陈志案，暴露新加坡在开放体制下的脆弱性：犯罪团伙通过空壳公司和家族理财办公室等途径，将黑钱合法化，并通过购买豪宅、名车等手段扰乱市场。
在这一事件后，新加坡政府迅速收紧家办的审批程序，加强对中介（如秘书服务和房地产中介）的监管，展现出零容忍的态度。然而，新加坡依然面临一场监管的平衡之战：在全球竞争家办红利的背景下，如何确保监管底线不被突破？国家发展部长、新加坡金融管理局副主席徐芳达虽然指出“监管应与风险相称”，但陈志案的规模表明，风险已经不是“苍蝇”，而是“巨兽”。效率与安全之间的任何偏差，都可能引发灾难。
