犯罪集团诱港人北上 开银行户口洗黑钱

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(香港综合讯)诈骗及洗黑钱集团不断利诱香港市民出租或售卖银行户口,用作转移犯罪得益。近期有不法之徒在社交媒体发布北上“搵(找)快钱”贴文,不仅杜撰假新闻甚至盗用著名艺人刘德华的头像作招徕,以较高额报酬吸引港人前往深圳开设当地银行户口。

香港《星岛日报》星期天(6月9日)报道称,记者以求职者身份联络获悉,不法之徒会提供虚假的“薪高粮准”工作证明和中国住址证明,以符合开设没有转帐限额的第一类户口要求,并要求在四家银行开户,继而将非法资金存入户口再提取现金,之后会给予最多数万元佣金。

消息称,犯罪集团利诱港人北上开户后,户口会存入诈骗、非法赌博款等违法利益,以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的”黑钱“,继而提取现金及通过其他途径转走。中国执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人,当事人势必被罚款甚至入狱。

受访律师指出,如果帐户持有人明知对方的资金来源有问题,为违法所得,但依然借出帐户处理相关资金,会被法院认定为从犯,可能触犯《中华人民共和国刑法》的诈欺罪、洗钱罪和逃税罪等,随时数罪并罚,后果严重。

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