中国矿业公司金川集团国际资源有限公司披露，一项独立调查发现，公司位于刚果民主共和国的铜钴矿业务，疑通过虚假采购交易、现金支付及伪造发票等方式，流失近1.45亿美元（1.85亿新元）资金。
据彭博社报道，金川国际上星期五（5月22日）向港交所提交文件显示，调查主要针对鲁阿西矿（Ruashi Mine）。调查人员发现，多名前当地员工利用内部监管漏洞，在数年间通过“无明显商业目的”的供应商及中间商转移资金。
金川国际是中国大型国有金属企业金川集团旗下在香港上市的矿业公司。公司指出，相关涉嫌欺诈行为主要发生在2019年至2024年。当时，铜价与钴价上涨，矿场为提高产量而急于获取矿石供应。
调查人员审查相关交易后发现，涉及12家供应商的1.374亿美元付款，以及向一名前员工个人银行账户支付的710万美元，均与“涉嫌挪用资金计划”有关。
调查还发现，公司在刚果（金）涉及“政府相关事务”的支出达6680万美元，其中包括通过第三方中介支付的现金款项。这一中介受聘协助与当地政府就税务索赔及罚款进行谈判。
不过，金川国际指出，调查人员未发现公司员工指示中介向政府官员进行非法付款的证据。
金川国际也称，没有证据显示香港上市公司的高级管理层直接知悉或参与相关不当行为。公司特别调查委员会认为，此次事件“直接归因于鲁阿西矿多名员工的不当行为”，相关人员利用了刚果（金）业务内部控制及监督机制薄弱的问题。
金川国际自2025年3月起停牌，原因是延迟公布财务业绩。公司说，相关可疑付款此前被列为运营及采矿支出，现将重新归类为“其他损失”，但有关会计调整不会对过往损益数据造成重大影响。
金川国际指出，已就事件向刚果（金）检方报案，并解雇或停职涉事员工，同时停止与部分涉案供应商的业务往来。公司目前正整顿采购及付款审批机制，以推动香港股票恢复交易。
