列入反洗钱观察名单 越南面临更严格资金流审查

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反洗钱金融行动特别工作组将越南列入观察名单,越南未来将面临更严格的资金流审查。(路透社)
反洗钱金融行动特别工作组将越南列入观察名单,越南未来将面临更严格的资金流审查。(路透社)

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国际反洗钱金融行动特别工作组星期五(6月23日)将越南列入观察名单,但强调越南仍致力于防止资金被用来扩散大规模杀伤性武器。

总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)将越南列入观察名单后,越南未来将面临更严格的资金流审查。

FATF并未建议各国加强对观察名单国家的金融管制。不过,一旦被列入这份名单,就很可能面临这种情况,因为外国金融机构往往会更密切监控与这些国家的交易,导致资金流动遇上阻碍。

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