（金边综合讯）柬埔寨主要第三方支付平台汇旺支付因涉及东南亚地区非法活动和网络诈骗遭到国际制裁，掀起挤兑潮。汇旺支付无法处理激增的取款请求，本周宣布冻结提款及暂停运营，进一步引发用户恐慌。
汇旺支付（Huione Pay）星期一（12月1日）发出停业至明年1月5日的通告。柬埔寨国家银行接着在周三（3日）发声明强调，汇旺支付的营业执照已于去年因违反金融法规被吊销，公司注册则在完成法律清算程序后，于今年中被注销，不再是合法商业个体。
《柬中时报》报道，汇旺支付的母公司汇旺集团被指是协助跨国犯罪团伙洗钱的“超级枢纽”，柬国家银行去年6月已吊销汇旺支付的执照。
今年5月，美国财政部金融刑事执法网（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）把汇旺集团列为洗钱金融机构，要求美国金融机构终止双方之间的银行和汇款服务等金融联系。FinCEN指控汇旺集团涉及为东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗，或俗称“杀猪盘”等不法活动。
另据《纽约时报》周四（4日）报道，美国财政部今年11月已将汇旺集团列入黑名单，并指这个集团自2021年8月起，透过一连串复杂操作，协助不法分子转移巨额资金，甚至提供客制化中介服务、推出加密货币等，涉及金额超过40亿美元（约52亿新元）。
今年3月，《纽约时报》曾在调查报道中说，汇旺集团旗下公司是全球洗钱网络的核心。一些网络诈骗犯利用虚假投资或其他骗局欺骗受害者，再透过汇旺及旗下企业将资金转移到海外，避开执法部门和银行反洗钱部门的监管。
报道引述区块链分析公司Elliptic说，汇旺是全球最大的非法线上交易平台，自2021年以来的加密货币交易规模已达268亿美元。
此外，韩国最大的加密货币交易所Upbit今年11月宣布，终止逾200个与汇旺相关的账户，理由是怀疑后者涉及虚拟资产洗钱活动。
综合韩媒和柬媒报道，今年3月，Upbit通过内部监控发现涉嫌洗钱的可疑交易后向当局举报，韩国警方随后展开调查，要求Upbit提供相关的虚拟资产转移记录。
