（曼谷综合电）泰国法院日前对一名南非籍商人和他的妻子发出逮捕令，指控两人涉嫌跨境投资诈骗与洗钱，导致受害者损失高达数十亿泰铢。
这起案件因涉及泰国和柬埔寨深层政商网络及知名财团，引发舆论高度关注。
泰国中央调查局星期一（3月2日）发声明说，被通缉的是47岁南非籍商人本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauerberger，又名Ben Smith）和40岁妻子卡塔莉雅（Cattaliya Beevor）。两人涉嫌自2016年起通过虚拟投资项目实施跨境诈骗。
调查显示，毛尔伯格一直以投资专家自居，承诺高达11%的年化回报率，诱导受害者投资股票、房地产、私人飞机租赁及能源业务。其中一名外籍受害者被骗取逾10亿泰铢（约4034万新元）。
泰国警方指出，毛尔伯格多利用妻子名下账户处理金流、签署契约并持有资产。尽管卡塔莉雅从未在投资者会面中露面，但泰国警方相信她在资金运作中扮演关键角色。
据泰国媒体报道，毛尔伯格在泰柬两地拥有深厚人脉。他被指为柬埔寨多个诈骗集团洗钱，并与去年9月瓦解的柬埔寨太子集团关系密切。随着太子集团及柬埔寨BIC集团主席严力（Yim Leak）的金融帝国受挫，毛尔伯格夫妇已离开泰国，据报目前藏身迪拜。
泰警2月27日在曼谷同步搜查六处地点，查扣电子设备、公司印章及财务报表等证物。当局目前已冻结与这个诈骗网络相关的资产，总值超过130亿泰铢，资产包括土地、公寓、豪车及银行存款。
揭露一个马来西亚公司贪腐丑闻的《华尔街日报》前记者莱特（Tom Wright），多年前已开始调查毛尔伯格夫妇。
莱特揭露，毛尔伯格利用与泰柬政商名流如达信家族的关系，建立一个估值达15亿美元的影子帝国，从一个“二流骗子”蜕变成“幕后金融大亨”。
毛尔伯格去年10月发声明否认莱特对他的所有指控，并说已对莱特及相关人等提起法律诉讼。
去年12月，泰国社交媒体流传一些毛尔伯格与泰国政商军警界知名人士的照片，引发舆论质疑当局迟迟没有对毛尔伯格采取行动，与他背后的关系网络有关。
曾与毛尔伯格合照的知名人士包括首相阿努廷、副首相埃尼提、前陆军总司令阿比拉、前上议院议员乌巴吉和前国家警察总长威沙努等。
阿努廷当时澄清，他认识毛尔伯格，但“不熟”，并指照片是2014年拍摄的旧照。他补充说，早已知道有关毛尔伯格的一些议论，所以当毛尔伯格申请泰国国籍时，当时任内政部长的阿努廷没有批准申请。
阿努廷星期一说，对毛尔伯格夫妇发出逮捕令，符合政府打击诈骗犯和洗钱犯的政策，无论他们是谁。
