(吉隆坡综合讯)马来西亚反贪污委员会最近获得庭令,冻结加勒比海国家巴巴多斯两个银行户头内超过170万美元(约217万新元)。这笔钱据信是遭挪用的一个马来西亚发展有限公司资金。
这是反贪会最新一笔冻结的一马公司涉案资金。
反贪会主席阿占巴基星期二(4月28日)发文告说,吉隆坡高庭法官阿兹哈阿都当天根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》,批准反贪会的申请,签发冻结上述资金的庭令。
根据庭令,遭冻结的是两家离岸投资公司在巴巴多斯(Barbados)一家银行内的资金。这两家公司分别是Lambasa Global Opportunity Fund BV,遭冻结5万6285美元,以及Universal Ventures Fund SCC,遭冻结164万9118美元,总数170万5403美元。
反贪会调查发现,2014年至2019年间,一些在国外注册的公司的银行户头持有人和董事,涉嫌通过在巴巴多斯的银行户头接收、隐瞒、转移和挪用涉及一马公司的非法所得。
阿占巴基也说,尽管还有约两周他就要卸任,但这无阻他全力追回一马公司流失的资金。
阿占巴基将在5月12日任期届满后卸任,由前高庭法官阿都哈林接任反贪会主席职。
另一方面,马国前经济部长拉菲兹的前特别事务官蔡镇燊星期三(29日)再度前往布城反贪污委员会总部录供。这是他连续两天到反贪会协助当局调查涉及约11亿令吉(约3亿5500万新元)的英国晶片巨头安谋(ARM)合作项目。
反贪会3月4日说,正在调查拉菲兹是否在此案涉及滥权和欺诈。
