涉嫌助非法放贷人洗钱 男子被控贪污等三罪名

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54岁男子涉嫌设立公司和开设银行企业户头,协助身份不明人士洗黑钱,日前被控三项罪名。

根据警方文告,被告刘少泉(Leo Shiuo Juangq,译音)于2018年接获一个提供放贷的手机短信,向一个疑为非法放贷人的男子Max借钱。

同年8月至9月,被告注册了一家公司。他把开设的两个企业银行户头交给Max使用,作为不必偿还债务的交换条件。

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