六人涉嫌无照提供汇款服务，其中五人的店开设在柏龄大厦内，他们汇款到缅甸并从中赚取佣金，有人在半年内非法汇款超过500万新元。
被告维贾伊·库马尔（Vijay Kumar，49岁）、觉莫（Kyaw Moe，45岁）、提莉南（Thiri Naing，44岁）、乌素丁（U Sun Tint，65岁）、庞宏英（Thomas Pang Hong Ying，57岁）及苏玉韦（Saw Yu Wai，47岁）被指在无执照的情况下提供跨境转账服务，因此被控上法庭。
根据控状，其中五人在柏龄大厦（Peninsula Plaza）内经营店铺，并提供非法汇款到缅甸的勾当，他们各面对一项无执照经营汇款生意，及一项无照提供支付服务的罪名。
