网络交易平台“德兴汇”涉嫌违法进行资金管理业务,商业事务局及金融管理局展开调查后将三名涉案男子逮捕。
新加坡警察部队及金融管理局昨天发联合文告指出,商业事务局与金管局在去年12月28日,针对网络交易平台“德兴汇”(Samtrade FX)以及与它相关的两家新加坡子公司展开调查,三名被捕男子年龄介于31岁至36岁。
“德兴汇”平台由德兴汇有限公司(Samtrade FX Limited)运营,该公司在拉丁美洲国家圣文森特和格林纳丁斯(St Vincent and the Grenadines)注册,在新加坡的两家子公司是德兴汇有限责任合伙企业(Samtrade FX LLP)和德兴汇(新加坡)私人有限公司(Samtrade FX (SG) Pte Ltd)。