涉10亿元骗案 公司董事黄有志加控18条罪

涉嫌欺骗数投资者投入逾10亿元参与镍贸易投资计划的被告黄有志,星期一(2月14日)遭加控18项控状,指他欺骗、伪造文件,以及抵触防止贪污法令。(海峡时报)
涉嫌欺骗数投资者投入逾10亿元参与镍贸易投资计划的被告黄有志,星期一(2月14日)遭加控18项控状,指他欺骗、伪造文件,以及抵触防止贪污法令。(海峡时报)

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涉及超过10亿元骗案的公司董事遭加控18项控状,指他把超过1亿2000万元赃款转给他人,甚至把部分款项转移出境。

黄有志(34岁)是Envy Asset Management(EAM)和Envy Global Trading(EGT)的董事,他涉嫌从2017年10月至2021年2月期间,欺骗约958名投资者投入逾10亿元参与镍(nickel)贸易投资计划而被控。

他原本面对75项控状,包括欺骗、严重失信、伪造文件、抵触公司法令等。加上星期一(2月14日)提呈的新控状,他目前面对93项控状。

最新控状包括八项抵触防止贪污法令的罪名,指他在2020年3月至2021年6月期间,将骗得的赃款转移到其他公司和他人的户头,试图隐藏赃款的存在。

综合控状,被告涉嫌转移超过1亿2000万元赃款,甚至将其中105万新元和225万美元(约303万新元)转移到海外的银行户头。

被指欺骗财富管理公司 伪造银行户头存款等文件

黄有志也面对多四项欺骗控状,指他四次向Envysion Wealth Management私人有限公司(简称EWM)谎称,EGT与另一家公司Raffemet私人有限公司签署合约,共售卖2万4000公吨的镍给后者。EWM因而上当,继续把资金投入EGT。事实上,EGT并没打算进行这笔交易。

为了行骗,黄有志也涉嫌与两名同谋钟明峰(译音)和王永慧(译音)共谋伪造数份电子文件,包括银行户头存款额,以制造公司拥有超过319万元存款的假象、其他投资公司的合并会计报表,以及船运公司发出的账单等。

黄有志之前面对的控状,除了指他欺骗数人投资,还包括指他教唆他人提交虚假文件谎称公司的缴足股份资本(paid-up share capital)从1000元增至100万元。

据《联合早报》之前报道,被告拖欠投资者约8亿4230万元,还有至少2亿8220万元下落不明。

被告目前以400万元保释在外。案展至3月28日过堂。

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