两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱,在本地开设银行户头后从美国接收超过26万元赃款,再转交给另一人。其中一名学生认罪,被判坐牢11个月。
被告桑杜星(Sandhu Hargurnek Singh,28岁)面对两项控状,分别是协助他人保留赃款,以及无执照提供付款服务。控方以第一项罪名提控,被告日前通过视讯出庭时认罪。
另一名被告班奇亚(Bangia Saurabh,22岁)则面对一项协助他人保留赃款的控状,他的案件仍在审理中。
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两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱,在本地开设银行户头后从美国接收超过26万元赃款,再转交给另一人。其中一名学生认罪,被判坐牢11个月。
被告桑杜星(Sandhu Hargurnek Singh,28岁)面对两项控状,分别是协助他人保留赃款,以及无执照提供付款服务。控方以第一项罪名提控,被告日前通过视讯出庭时认罪。
另一名被告班奇亚(Bangia Saurabh,22岁)则面对一项协助他人保留赃款的控状,他的案件仍在审理中。