这起“失联贸易商骗局”发生在2015年2月至2016年1月，这也是我国首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。被告李宗宏星期三承认一项抵触公司法令的罪状，另两项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。
德士司机缺钱想赚外快，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，导致新加坡国内税务局蒙受约77万元损失。
这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年2月至2016年1月，这也是我国首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。
被告李宗宏（42岁）星期三（9月7日）承认一项抵触公司法令的罪状，另两项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。
共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇（Trinh Tien Dung），及另七名同谋。
在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。
在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向本地供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。
Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。
出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后可回头向税务局申请全额消费税回扣。
然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。
这个犯罪团伙永远是赢家，税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。
为获每月1万元酬劳 被告成为挂名董事
本案中的虚假交易总额近1亿1400万元，税务局被骗发放了77万2188元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。
案情显示，为了获得每月1万元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。
2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了八个月董事，至少赚进8万元，但他至今没做出任何赔偿。
10名涉案人中，至今有六人被控，当中五人的案件仍在审理中。法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（人名译音）
