35家新加坡注册公司的银行户头被外国团伙用来洗黑钱,转移来自投资、商务电邮与爱情骗局等近5000万元赃款,涉案的12名受委董事与协助犯案的人在星期四(6月1日)被控上国家法院。
这12名被告为七男五女,介于27岁至72岁,他们都面对抵触公司法令的控状。
根据新加坡警察部队和会计与企业管制局(ACRA)发出的联合文告,商业事务局的调查工作揭露,2020年7月至隔年2月,外国分子通过海外企业服务供应商,联络上新加坡的服务商,在新加坡注册公司和开设公司银行户头。
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35家新加坡注册公司的银行户头被外国团伙用来洗黑钱,转移来自投资、商务电邮与爱情骗局等近5000万元赃款,涉案的12名受委董事与协助犯案的人在星期四(6月1日)被控上国家法院。
这12名被告为七男五女,介于27岁至72岁,他们都面对抵触公司法令的控状。
根据新加坡警察部队和会计与企业管制局(ACRA)发出的联合文告,商业事务局的调查工作揭露,2020年7月至隔年2月,外国分子通过海外企业服务供应商,联络上新加坡的服务商,在新加坡注册公司和开设公司银行户头。