通过虚拟货币网上游戏 洗钱手法“与时俱进”

大型交易机构虽有框架辨识客户，但不法之徒通过黑市交易，以不同虚拟资产如虚拟货币，甚至网上游戏中的资产来洗钱。

根据警方之前发出的文告，当局在这起案件中起获11份虚拟资产相关文件。

当中，被告陈清远在上星期三（8月30日）过堂时，被加控的一项新控状，指他拥有超过17万泰达币（Tether USDT，约23万新元），相信是犯罪所得。