10亿元洗钱案牵扯出案中案?本地疑出现“挂名”军团,至少20人挂名数百至上千家公司,有者甚至七年多接连“任职”于2300多家公司。

新加坡警方日前侦破涉及金额高达10亿元的洗钱案,逮捕、提控10人。10名被告分别是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。

案件不断发酵,当局随后也向受监管的宝石和贵金属经销商发出通告,列34人名单,提醒业者遇到可疑交易时得及时通报。