28亿元洗钱案的被告苏海金的案件星期三(10月11日)进行审前会议,若调查未能在八个星期内完成,控方将在下次审前会议,考虑是否准备就现有的两项控状,让苏海金决定认罪或抗辩。

苏海金(40岁)面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的罪名,指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。

案件星期三进行审前会议后,法庭系统的记录显示,若控方在审前会议后的八个星期内未能完成调查,法官指示控方在下次审前会议,考虑是否准备就目前的两项控状,让被告决定认罪或抗辩。

苏海金通过辩方律师 申请归还与犯罪无关银行户头或资产

另外,苏海金通过辩方律师申请归还与犯罪无关的银行户头或资产,已为此写信给商业事务局。由于辩方并未向法庭提出申请,这一要求将交由商业事务局和控方给予辩方答复。

对于因调查被起获的文件和电子设备,若已完成检测和分析,控方或需考虑归还给辩方,法庭将在下一次审前会议就此聆听控方陈词。至于仍在分析阶段的设备,则保持现状。

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控方早前在案件过堂时指出,当局从苏海金处起获38个电子设备,需要时间进行调查。

案件展期至12月8日进行第二次审前会议。

苏海金的案件上次在9月13日过堂,由于苏海金拥有五本不同国家的护照,在国外还拥有雄厚资产,有很高的潜逃风险,法官批准控方让被告不准保释候审的申请。

庭上早前揭露,苏海金被警方起获的资产共约1亿7000万元,在海外也有约1972万元的资产,其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

法官早前也批准控方对其他被告王宝森(31岁)、苏宝林(41岁)和王水明(42岁)的还押候审申请。不过,根据法庭系统的记录,苏宝林或将在11月15日案件过堂时,再次针对保释提出申请。

另外六名被告陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、林宝英(43岁)、王德海(34岁)、张瑞金(44岁)和苏剑锋(35岁)的无保释申请则展期至10月18日决定。