34岁建筑工人无照协助多人汇款逾129万元到中国，从中赚取6160元的手续费，被判入狱三个月，罚款6160元。
来自中国的被告杜长顺（34岁，译音）犯案时是一名建筑工人，他早前在国家法院对一项抵触付款服务法令的控状认罪，法官在星期二（1月23日）下判。
控方指出，被告无照提供的海外汇款服务完全由他一人经营，犯案时间前后约一年，汇款数额庞大，因此建议法官判他坐牢三至四个月，以及罚款6000元，以收回被告赚取的利润。
根据案情，被告在2021年11月开始为同事从本地汇款到中国，口耳相传后，越来越多人找他汇款。
“顾客”会通过微信与他联系，以支付现金或转账的方式把款额交给他。被告收到钱后，就汇寄到指定的微信账号。他从中收取手续费，若汇款数额低于1000元，手续费为5元；汇款介于1000元到1万元，手续费为10元。
若汇款人不想另付手续费，被告会以比市场兑换率少3分的汇率进行兑换，赚取差价。例如，若兑换率是1新元兑5元3角人民币，他只汇寄5元2角7分，赚取3分。
2021年11月至2022年12月，被告在没有执照或获得当局批准的情况下，总共将收取到的129万2902元汇到中国，赚取约6160元。
2022年12月，被告工作期满回国；2023年5月1日，他再入境，因涉及其他罪行而被警方调查，后来承认非法提供汇款服务。
跨境汇款后账户遭冻结 我国警方接670起报案涉款达1300万元
鉴于中国执法机构指一些汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结，自2022年至2023年12月15日，本地警方共接获超过670起从本地汇款到中国后银行户头被冻结的报案，涉款共达1300万元。
由于这类事件一再发生，新加坡有关当局本月开始更严格管控从本地汇到中国的汇款。新加坡金融管理局规定从今年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司要为客户汇款到中国时，只可以通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌的金融机构，而不许通过第三方代理汇款。这项规定为期三个月，至3月31日。
虽然实施新措施后，要汇款到中国可能须支付较多费用，但当局认为，为了保护客户和降低银行户头被冻结的风险，有必要暂停第三方代理的这类服务。
