政府拟新法加强监管大规模杀伤性武器扩散融资

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞星期二(2月6日)在国会为防止融资扩张和其他事项法案提出二读时指出,政府在30亿元洗钱案的被告落网之前,已开始审查相关法律。(档案照片)
卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞星期二(2月6日)在国会为防止融资扩张和其他事项法案提出二读时指出,政府在30亿元洗钱案的被告落网之前,已开始审查相关法律。(档案照片)

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政府拟新法加强监管大规模杀伤性武器扩散融资是定期审查法律的结果,旨在确保我国的法律切合时宜并保持有效性,同时符合国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的最新国际标准。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞星期二(2月6日)在国会为防止融资扩张和其他事项法案(Prevention of Proliferation Financing and Other Matters Bill)提出二读时指出,政府在30亿元洗钱案的被告落网之前,已开始审查相关法律。

针对近期的洗钱案,她指出,警方仍在调查中,各监管机构也在进行调查,包括监管企业服务供应商、房地产经纪、宝石和贵金属经销商(PSMD)、律师,以及金融机构等的政府机构。

由总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮领导的跨部门委员会已成立,负责审查新加坡的反洗钱制度,确保制度跟上日益复杂的犯罪步伐。

拉哈尤玛赞说,委员会正审查整个反洗钱生态系统中法律和控制措施是否足够,进而评估有待改进的领域,完成检讨后预料再提出建议。

法案加强对宝石和贵金属经销商监管制度 提高运营效率

拉哈尤玛赞指出,法案将使宝石和贵金属经销商、放贷、典当和法律服务业的监管制度与国际反洗钱金融行动特别工作组的最新标准划一,而且加强对宝石和贵金属经销商的监管制度,以及提高运营效率。

1989年成立的FATF是国际政府间组织,主要任务是制定国际标准,协助各国有效实施监管和行政措施,以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金融体系的犯罪活动。

根据法案,相关业者必须遵守FATF的最新标准,协助查明、评估和降低大规模杀伤性武器扩散融资(proliferation financing)的风险。

官委议员帕雷克(Neil Parekh)询问执法当局是否侦查到利用宝石和贵重金属资助恐怖主义的情况。

拉哈尤玛赞说,至今没有迹象显示本地的宝石和贵重金属业被用来资助恐怖主义,“新加坡密切关注恐怖分子使用手段的发展情况,在打击恐怖主义融资威胁方面保持警惕。”

叶汉荣(杨厝港区)则询问,从2006年起与赌场相关的反洗钱行动的效率和安全措施。

拉哈尤玛赞回答说,两家赌场从2010年开业到2023年9月,共11人被发现在赌场使用犯罪所得,并且已被控洗钱罪名和治罪。 

法案已三读通过。

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