涉伪造文件与持有赃款 30亿元洗钱案唯一女被告加控七罪

被告林宝英(43岁)星期二(5月21日)被加控七项罪名。图为林宝英持有的不同国家护照中的头像。(档案照片)
被告林宝英(43岁)星期二(5月21日)被加控七项罪名。图为林宝英持有的不同国家护照中的头像。(档案照片)

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涉嫌提交伪造文件给三家金融机构,逾3627万元户头也被指持有至少部分赃款,30亿元洗钱案被告林宝英被加控七罪,她有意认罪,在庭上说希望可以尽早认罪。

中国籍被告林宝英(44岁)星期二(5月21日)被加控四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)、两项使用伪造文件,以及一项伪造文件意图欺骗的罪名。连同早前被控的三项控状,目前共面对十项控状。

控状显示,2020年6月1日至8月24日期间,林宝英提交出售澳门房地产的伪造文件给大华继显,也提交伪造借贷合约给华侨银行,以证明证券行户头和银行户头中共1250万港元(约216万1340新元)的资金来源。

她也被指与名为刘凯和李虹敏的两人串谋,伪造税务付款证明书,用于欺骗瑞士宝盛银行。

另外,2020年3月30日至10月23日期间,林宝英的大华继显户头和另三个银行户头涉嫌持有相信至少部分是赃款的2亿零982万9900港元(约3627万9904新元)。她无法合理说明这笔资金的来源。

林宝英被加控后,她的代表律师在庭上透露,林宝英有意认罪,希望在下次的审前会议定下认罪的日期。

原本蓄着一头长发的林宝英,如今留着短发。她通过视讯出庭时说,希望认罪日期“可以尽量早一点”。

案展至5月23日进行审前会议。

被起获总值逾2亿元资产

早前的法庭聆讯揭露,林宝英是被起获资产最多的被告之一,资产总值超过2亿元,包括现金、银行存款、加密货币、房产和车辆等。

林宝英早前被控两项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的控状。控方已修改其中两项控状,指她在2020年提交两份伪造的澳门房地产买卖文件给联昌国际银行和华侨银行,证明存入银行户头中的1亿9732万9900港元(约3412万5469新元)的来源。

另外,她也涉嫌提供假口供指房地产买卖文件是助理所准备。

同居男友张瑞金已判监15个月

林宝英是唯一的女被告,她与另一名被告张瑞金(45岁)是同居情侣关系,后者已在上个月被判坐牢15个月

此案目前已有六名被告被治罪。苏文强(32岁)和王宝森(32岁)早前被判坐牢13个月,两人已在本地服刑完毕,在5月6日遣返柬埔寨,并禁止入境。苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月,王水明(43岁)则被判入狱13个月又六周。

陈清远(34岁)和王德海(35岁)的案件分别展期至5月23日和6月13日让他们认罪。苏剑锋(36岁)是目前唯一尚未表态的被告,他的案件仍在审前会议阶段。 (部分人名译音)

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