涉30亿洗钱案四人 与被告王德海是亲戚

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30亿元洗钱案被告王德海与其他涉案的四人皆有亲戚关系,他在2012年加入非法线上赌博团伙后,还招苏文强加入,其他人也陆续加入这笔非法生意。

王德海(35岁,塞浦路斯籍)星期五(6月7日)在国家法院认罪后,被判监16个月,是本案至今刑期最长的被告。

庭上揭露,王德海与王火强(29岁,柬埔寨籍)和苏文强(32岁,柬埔寨籍)是堂或表兄弟,而王德海是苏永灿(33岁,柬埔寨籍)的姐夫,苏剑锋(36岁,瓦努阿图籍)则是苏永灿的大姨夫。

上述五人皆涉及菲律宾的非法线上赌博生意,这笔生意以中国赌客为主。王德海在2012年加入团伙,并在同年招苏文强一同加入;苏剑锋则在2013年加入。

控方也在判刑陈词中指出,王德海在非法线上赌博团伙中扮演重要角色,就算不再参与运营后,仍继续取得部分利润分成。王德海还以现金的方式把赃款带入新加坡,并购买房产。

据早前报道,苏永灿和王火强在我国警方2023年8月15日采取执法行动前离境,警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

本案至今已有九人被治罪。苏文强和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,于5月6日被驱逐至柬埔寨;被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁),服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁)皆被判监15个月。苏剑锋的案件展至6月10日下判。  

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